虛擬貨幣變“龐氏騙局” “亞歐幣”投資者夢碎

7月14日訊，一年時(shí)間，發(fā)展會員4.7萬余人，涉及金額40.6億元。?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及人數(shù)之多、金額巨大令人驚訝。

這些平臺往往利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺經(jīng)營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點(diǎn)、高收益”的美夢破碎。

“亞歐幣”忽悠4萬余人上當(dāng)受騙

今年1月，?？谑泄簿种笓]中心接到群眾舉報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

海口市警方偵查發(fā)現(xiàn)，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿猿闪⒑Ｄ峡鐏啔W網(wǎng)絡(luò)競技有限公司(以下簡稱“跨亞歐公司”)，以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在?？谑羞\(yùn)營“亞歐幣”項(xiàng)目。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會員方式吸收會員資金。

經(jīng)過警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價(jià)值1萬元的“亞歐幣”。內(nèi)盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每10天固定漲價(jià)一次，會員以此獲利。

外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢以吸引更多的人投資。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，跨亞歐公司僅一年時(shí)間就在全國范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤會員4.7萬余人，涉案金額40.6億元。

傳銷團(tuán)伙多手段“粉飾”不法身份

據(jù)警方介紹，跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式，其組織架構(gòu)嚴(yán)密，分層級代理，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運(yùn)營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上。

而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等的私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)埽瑫T可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

“亞歐幣”為何能在短時(shí)間內(nèi)讓這么多投資者上當(dāng)受騙?

首先是以“高返點(diǎn)、高收益”吸引會員投資。據(jù)海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購買“亞歐幣”，將享有高額返點(diǎn)利潤。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。

其次是打著國資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號。?？诰酵▓?bào)稱，跨亞歐公司聲稱有國資背景，創(chuàng)建投資平臺可靠度高;犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家。警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

第三是給投資者“洗腦”。據(jù)了解，跨亞歐公司在國內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開了推介會和論壇，給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購買“亞歐幣”。

警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷“裂變式”增長

任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營行為是一場徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過注冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運(yùn)營，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

據(jù)任健介紹，該案破獲難度較大，?？谑薪?jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對全國范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

任健說，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng)，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢。

警方表示，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其“裂變式”的增長態(tài)勢，讓更多人上當(dāng)受騙。

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