虛擬貨幣變“龐氏騙局” “亞歐幣”投資者夢(mèng)碎

7月14日訊，一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員4.7萬(wàn)余人，涉及金額40.6億元。?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，涉及人數(shù)之多、金額巨大令人驚訝。

這些平臺(tái)往往利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，再召開(kāi)推介會(huì)、論壇等來(lái)宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)破碎。

“亞歐幣”忽悠4萬(wàn)余人上當(dāng)受騙

今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局。

?？谑芯絺刹榘l(fā)現(xiàn)，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿?cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“跨亞歐公司”)，以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局的手法逐漸浮出水面。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤(pán)”和“外盤(pán)”途徑購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”。內(nèi)盤(pán)的操作模式是，內(nèi)盤(pán)會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購(gòu)買(mǎi)價(jià)值1萬(wàn)元的“亞歐幣”。內(nèi)盤(pán)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤(pán)提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤(pán)每10天固定漲價(jià)一次，會(huì)員以此獲利。

外盤(pán)的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤(pán)的“亞歐幣”，內(nèi)盤(pán)會(huì)員經(jīng)外盤(pán)管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤(pán)也兼?zhèn)鋯为?dú)買(mǎi)賣(mài)、炒作“亞歐幣”的功能。外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)以吸引更多的人投資。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，跨亞歐公司僅一年時(shí)間就在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤(pán)會(huì)員4.7萬(wàn)余人，涉案金額40.6億元。

傳銷(xiāo)團(tuán)伙多手段“粉飾”不法身份

據(jù)警方介紹，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷(xiāo)模式，其組織架構(gòu)嚴(yán)密，分層級(jí)代理，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷(xiāo)”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上。

而“內(nèi)盤(pán)”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等的私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)情況逐級(jí)下?lián)?，?huì)員可通過(guò)取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣(mài)出獲利。

“亞歐幣”為何能在短時(shí)間內(nèi)讓這么多投資者上當(dāng)受騙?

首先是以“高返點(diǎn)、高收益”吸引會(huì)員投資。據(jù)?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”，將享有高額返點(diǎn)利潤(rùn)。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.25萬(wàn)元。

其次是打著國(guó)資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號(hào)。?？诰酵▓?bào)稱，跨亞歐公司聲稱有國(guó)資背景，創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高;犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家。警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們?cè)谄渌》菀灿羞^(guò)非法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的“黑歷史”。

第三是給投資者“洗腦”。據(jù)了解，跨亞歐公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì)和論壇，給投資者“洗腦”。各級(jí)代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”。

警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“裂變式”增長(zhǎng)

任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營(yíng)行為是一場(chǎng)徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

據(jù)任健介紹，該案破獲難度較大，?？谑薪?jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

任健說(shuō)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)隱蔽性強(qiáng)，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國(guó)內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門(mén)聯(lián)動(dòng)，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢(shì)。

警方表示，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門(mén)建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其“裂變式”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，讓更多人上當(dāng)受騙。

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