金融傳銷又有新變種: 以炒外匯為名 一年發(fā)展下線13級

金融傳銷又有新變種: 以炒外匯為名 一年發(fā)展下線13級 - 金評媒

8月19日訊,通過被上線“引薦”加入,發(fā)展下線并組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),從下線手中獲得返傭,是十分典型的傳銷模式。但以炒外匯為由頭進(jìn)行的金融傳銷,噱頭新穎且迷惑性更強(qiáng)。

北京市朝陽區(qū)人民法院近日公布了一則通過倒外匯進(jìn)行金融傳銷的判例。案件中,被告人陸鑫是阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司(下稱“API公司”)的銷售代表(傳銷人員)。自從2014年被上線董某發(fā)展成“會員”后,其在一年時間內(nèi),發(fā)展下線13級,詐騙投資收入近200萬元。

第一財經(jīng)記者查閱裁判文書網(wǎng)后發(fā)現(xiàn),今年7月以來,涉及API公司傳銷人員領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動的判決書被陸續(xù)發(fā)布,至陸鑫案已公開披露了4起。

級別晉升和高額收入雙誘惑

2014年1月,陸鑫經(jīng)董某介紹投資加入API公司,作為董某的直接下線。董某以API公司在河北地區(qū)代理的身份,通過在本區(qū)萬通中心等地開展理財講座的方式,向投資人宣傳公司炒外匯的經(jīng)營模式和收益結(jié)構(gòu),吸引投資人投資,并向投資人介紹發(fā)展下線可以獲取層級傭金。董某目前在逃,尚未被警方抓獲。

加入組織后,陸鑫以炒外匯為名,積極發(fā)展下線。她先后在多個微信群內(nèi)按照董某的要求介紹業(yè)務(wù)、發(fā)展會員注冊、發(fā)布會議通知和各種活動通知。她要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成三級以上層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,獲得財物,陸鑫在一年多的時間內(nèi)發(fā)展了下線13級。

記者從另外一名傳銷人員黃曉玲的判決書中獲悉,該公司宣稱對外匯市場進(jìn)行多年研究后開發(fā)API智能交易系統(tǒng),能夠成功操作外匯交易,為客戶帶來高額穩(wěn)定收入。API公司經(jīng)營模式為,將投資金額分為1萬、3萬、5萬、10萬、20萬美元以上五個檔次,宣稱投資金額越大,獲得收益越高。

同時,公司將投資人分為普通投資人、主任、副經(jīng)理、經(jīng)理、總監(jiān)和區(qū)域總監(jiān)等六個級別,每個級別完成公司規(guī)定的發(fā)展下線投資總金額和團(tuán)隊當(dāng)月發(fā)展金額后,可獲得級別晉升和1000美元到3萬美元不等的工資。具體操作為:投資人將資金打入介紹人(上線)賬戶或指定賬戶后即可開戶,后投資資金由公司所謂專業(yè)人員統(tǒng)一進(jìn)行外匯交易操作,投資人可登錄網(wǎng)站查詢本人賬戶投資及獲利情況。

判決書中還詳細(xì)披露了該傳銷組織的三種返利模式。第一種是賬戶盈利。外匯交易平臺一周交易5天,一天可操作3至5手(1手是本金的10%),交易一次手續(xù)費(fèi)至少為20美元。交易在300手以內(nèi)的,后臺給每手返4美元;301手至600手的,每手返5美元;601手以上的以此類推。交易每滿100手,上述返傭方能打到賬戶上,其中,80%進(jìn)入賬戶余額,20%進(jìn)入“得存基金”賬戶。

第二種是層級返利。以交易300手以內(nèi)的投資人為例,其每交易一手,獲得返傭4美元,其介紹人(上線)可獲獎勵2美元,5級以內(nèi)的其他上線可獲獎勵1美元。

第三種是特許經(jīng)營代理盈利。API公司推行省、市、縣3級區(qū)域代理,代理費(fèi)分別為100萬、25萬、5萬美元,每手交易返傭分別是2、1.5、1美元,代理基本收入為該區(qū)域交易手續(xù)費(fèi)返傭乘以客戶交易量。

除了積極發(fā)展下線賺取返利,陸鑫還是董某的貼身助手,幫助董某處理投資人賬戶報單、會議通知、發(fā)布收款賬號、編寫注冊流程、聯(lián)系公司境外年會等活動,每月可以從董某處領(lǐng)取固定報酬。

此后,在陸鑫的13級下線中,陸續(xù)有36名人員向警方報案,報案人員投資額總計人民幣1209.91萬元、美元109.95萬元。陸鑫于2015年被抓獲歸案,今年4月被北京市朝陽區(qū)法院認(rèn)定為犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑三年,并處罰金15萬元。

上訴辯稱“我也是受害者”

值得注意的是,在公布的4起案件中,被告人紛紛在收到判決后表示不服并向法院提起上訴,上訴的理由是:“我也是受害者”。

以陸鑫為例,她認(rèn)為自己在參與的一年多時間內(nèi),對于API公司的經(jīng)營模式、運(yùn)作情況、資金走向均不知情,其本人也向公司投資了大量錢款,至案發(fā)時仍處于虧損狀態(tài)。同時,她還辯稱自己是API公司傳銷活動的參與者,非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,其在傳銷組織中所開展的勞務(wù)性工作,對整個傳銷組織的擴(kuò)大及騙取財物不起關(guān)鍵作用。

北京市朝陽區(qū)法院認(rèn)為,首先,從API公司宣傳的及投資人證實的返利模式來看,該公司從下線的手續(xù)費(fèi)中獲得返傭,符合組成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),符合《刑法》第224條之一規(guī)定的傳銷的行為方式,系傳銷活動;其次,陸鑫下線中報案人員的投資額在250萬元以上,系情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)予處罰。

再者,針對傳銷人員是否為傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中明確規(guī)定,“下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;(二)在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。陸鑫在多個微信群內(nèi)發(fā)布通知、組織活動,管理傳銷組織的交流平臺,對于傳銷活動的運(yùn)行和傳銷組織的擴(kuò)大具有重要作用。

最終,北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人陸鑫、黃曉玲、黃梅秋等涉入API傳銷組織的人員犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立。但鑒于他們均在共同犯罪中起次要作用,系從犯,故法院依法對其所犯罪行予以減輕處罰。

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2017-08-19
金融傳銷又有新變種: 以炒外匯為名 一年發(fā)展下線13級
北京市朝陽區(qū)人民法院近日公布了一則通過倒外匯進(jìn)行金融傳銷的判例。判決書中詳細(xì)披露了該傳銷組織的三種返利模式。第一種是賬戶盈利。第二種是層級返利。第三種是特許經(jīng)營代理盈利。

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