3M公司死灰復(fù)燃 借虛擬代幣展開(kāi)金融詐騙

近日，有消息人士表示，MMM公司死灰復(fù)燃，并以借用虛擬代幣進(jìn)行投資交易的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)。

早在2016年初，央行等四部門(mén)發(fā)布通報(bào)，提示MMM平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，稱其運(yùn)作模式具有非法集資、傳銷特征，提醒投資者警惕其風(fēng)險(xiǎn)。

在MMM的官網(wǎng)上，他們將自身定義為金融互助組織，并非理財(cái)計(jì)劃，也不是傳銷，號(hào)稱“無(wú)資金外流、100年也不會(huì)跑路”。MMM互助金融對(duì)外宣傳稱月收益率最低為30%，其發(fā)布一種名為“馬夫羅（Mavro）”的虛擬物品，用戶首先必須以提供幫助者的身份購(gòu)買“馬夫羅”。獲得收益回報(bào)后，如果在MMM平臺(tái)發(fā)表感謝視頻，還能獲得獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。

早在1994年，MMM公司就在俄羅斯注冊(cè)成立并大量發(fā)售股票，并稱只要向MMM公司投資100美元，便可在半年內(nèi)收回500美元，年終回報(bào)率高達(dá)400%。在強(qiáng)大的宣傳和高回報(bào)的誘使下，人們忽略了其中的風(fēng)險(xiǎn)。并相信只要購(gòu)買MMM公司股票就能發(fā)財(cái)。MMM公司的股票遭到了搶購(gòu)。從此，印有馬夫羅季頭像，面值為1000盧布的原始股流向社會(huì)，在俄羅斯掀起了影響廣泛的股票投機(jī)狂潮。三年后，騙局隨即宣告破產(chǎn)，當(dāng)時(shí)被一些國(guó)家定性為“世界上最大的龐氏騙局之一”。

目前，在MMM網(wǎng)站上，其要求投資者充值虛擬代幣進(jìn)行交易，然后將代幣提現(xiàn)到MMM公司官提供的地址；最后將購(gòu)買證明截圖發(fā)給MMM官網(wǎng)，等待官方的信息確認(rèn)。確認(rèn)通過(guò)，MMM即將本金和利息一起打還給投資者。

除此之外，MMM公司還告訴投資者如果買了他們的萊特幣，每月收益會(huì)達(dá)到30％，希望投資者不斷拉人，并給予投資者一定的利益回報(bào)。其官方微博的簡(jiǎn)介為，“MMM是普通人的社區(qū)，互相之間無(wú)私幫助，是一種全球的互助基金?！蔽⒉┌l(fā)布的內(nèi)容為一些勵(lì)志短句、官方微博賬號(hào)更改信息、抽獎(jiǎng)活動(dòng)以及錄制的激勵(lì)大眾投資的視頻，抽獎(jiǎng)活動(dòng)不會(huì)兌現(xiàn)，視頻內(nèi)容則鼓勵(lì)大眾去改變、勇于投資、立即行動(dòng)。

此外，對(duì)于虛擬代幣監(jiān)管層也一直保持著謹(jǐn)慎監(jiān)管的態(tài)度。在今年4月傳出的一份《比特幣交易平臺(tái)清理整頓工作要求》顯示，比特幣交易平臺(tái)不得違反以下八方面要求：一、不得開(kāi)展融資融幣業(yè)務(wù)；二、不得充值手續(xù)費(fèi)；三、不得參與洗錢；四、不得違反國(guó)家有關(guān)外匯管理規(guī)定；五、不得違規(guī)從事支付業(yè)務(wù)；六、不得超范圍經(jīng)營(yíng)；七、不得違反工商廣告等法律規(guī)定；八、不得違反證券期貨等法律法律。?

本周一（9月4日）發(fā)布的有關(guān)ICO禁令也將通過(guò)虛擬代幣違規(guī)發(fā)售、流通進(jìn)行非法公開(kāi)融資的行為定性為非法。

然而，在利益的面前，投資人如同飛蛾撲火般連續(xù)不斷地加入騙局，向著金錢的光芒進(jìn)發(fā)，忽視了風(fēng)險(xiǎn)。

生成海報(bào)

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