數(shù)幣交易所大曝光！美國紐約州總檢察長對13家交易所發(fā)起調(diào)查

美國紐約州總檢察長Eric Schneiderman發(fā)起對市面上所有大型數(shù)字貨幣交易所的調(diào)查，力求增加這些交易所的透明度，保護該州投資者的權(quán)益。

當?shù)貢r間17日本周二，美國紐約州總檢察長辦公室（OAG）公布，致信13家數(shù)字貨幣交易平臺或其相關實體，要求他們最遲今年5月1日答復相關問卷調(diào)查，披露交易規(guī)則、使用交易機器人、內(nèi)部管控、斷電等交易被迫中止情形、對客戶資產(chǎn)保障措施、利益沖突等重要業(yè)務信息，以便普通投資者更好地了解風險和獲得的保障。

上述OAG致信的交易平臺及相關實體分別是：

1、美國交易平臺Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX；2、Gemini Trust Company；3、bitFlyer美國子公司；4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex；5、Bitstamp美國子公司；6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken；7、Bittrex；8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ；9、幣安；10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex；11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io；12、itBit Trust Company；13、火幣全球?qū)I(yè)站。

OAG稱，比特幣等加密數(shù)字貨幣吸引了全球幾百萬人，這是一個投機性很高的領域，波動性大、不穩(wěn)定、風險高。媒體報道顯示，該領域也吸引了詐騙犯、市場操縱者。上述問卷調(diào)查提出的問題不是單單有利于職業(yè)投資者和金融機構(gòu)，而是有利于所有可能在這些交易平臺交易數(shù)字貨幣的投資者。

華爾街見聞此前提到，今年3月陸續(xù)傳出美國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查數(shù)字貨幣領域的消息。

3月上旬，SEC的市場、交易與執(zhí)法部門發(fā)布公告，提醒投資者注意數(shù)字化資產(chǎn)交易使用的非法平臺，暗示SEC對此類交易平臺的監(jiān)管行動趨嚴。

3月16日，SEC的執(zhí)法部門聯(lián)席主管Stephanie Avakian稱，已經(jīng)在加密數(shù)字貨幣領域展開“數(shù)十項”調(diào)查，ICO已經(jīng)在最近數(shù)月面臨越來越多的審查，SEC對加密數(shù)字貨幣領域的關注度非常高。

3月22日，華爾街日報(博客,微博)消息稱，SEC正在準備審查多達100個專注于數(shù)字貨幣的對沖基金。

3月27日，美聯(lián)儲高官、亞特蘭大聯(lián)儲主席Raphael Bostic還明確釋放加密貨幣信號 ：不要碰。它們是投機性的市場，不是貨幣。

不止是美國，最近亞洲國家也或是加大對數(shù)字貨幣的監(jiān)管力度，或是發(fā)出警告。

3月末，日本央行面向公眾發(fā)布“風險提示”，指出數(shù)字貨幣缺乏央行背書，不是傳統(tǒng)貨幣，本身存在盜竊、投機等風險，并警告公眾不要被“高科技形象”的浮云遮眼，也不要被“各種謠言”的亂花迷眼。

華爾街見聞此后文章指出，日本一直領幣圈風氣之先，官方和民間對數(shù)字貨幣都推崇備至，這次“警告”顯露出其態(tài)度的微妙變化。

4月5日，印度央行宣布，禁止其監(jiān)管的金融機構(gòu)為國民個人和企業(yè)處理加密貨幣業(yè)務和結(jié)算。華爾街見聞此后援引印度媒體評論稱，印度國民將再也不能通過銀行和電子錢包購買加密貨幣。

對于上述紐約州總檢察長的行動，itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向華爾街日報表示，透明度是“我們深信的”，“這是保證市場按其應有狀態(tài)運轉(zhuǎn)的最佳方法?！盋oinbase、Gemini和bitFlyer這些大型交易所并未置評。

追蹤多種數(shù)字貨幣交易價及市值的網(wǎng)站Coinmarketcap顯示，截至發(fā)文，十大高市值數(shù)字貨幣最近24小時集體走高，但最近一小時有七只數(shù)字貨幣下跌，僅有比特幣現(xiàn)金、Cardano和Stellar小幅上漲。

到北京時間18日凌晨3點左右，Bitstamp平臺顯示，比特幣交易價跌破7900美元，此后24小時跌幅擴大到1.7%以上。

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