美國(guó)紐約州總檢察長(zhǎng)Eric Schneiderman發(fā)起對(duì)市面上所有大型數(shù)字貨幣交易所的調(diào)查，力求增加這些交易所的透明度，保護(hù)該州投資者的權(quán)益。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日本周二，美國(guó)紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室（OAG）公布，致信13家數(shù)字貨幣交易平臺(tái)或其相關(guān)實(shí)體，要求他們最遲今年5月1日答復(fù)相關(guān)問(wèn)卷調(diào)查，披露交易規(guī)則、使用交易機(jī)器人、內(nèi)部管控、斷電等交易被迫中止情形、對(duì)客戶資產(chǎn)保障措施、利益沖突等重要業(yè)務(wù)信息，以便普通投資者更好地了解風(fēng)險(xiǎn)和獲得的保障。
上述OAG致信的交易平臺(tái)及相關(guān)實(shí)體分別是：
1、美國(guó)交易平臺(tái)Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX；2、Gemini Trust Company；3、bitFlyer美國(guó)子公司；4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex；5、Bitstamp美國(guó)子公司；6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken；7、Bittrex；8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ；9、幣安；10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex；11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io；12、itBit Trust Company；13、火幣全球?qū)I(yè)站。
OAG稱，比特幣等加密數(shù)字貨幣吸引了全球幾百萬(wàn)人，這是一個(gè)投機(jī)性很高的領(lǐng)域，波動(dòng)性大、不穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)高。媒體報(bào)道顯示，該領(lǐng)域也吸引了詐騙犯、市場(chǎng)操縱者。上述問(wèn)卷調(diào)查提出的問(wèn)題不是單單有利于職業(yè)投資者和金融機(jī)構(gòu)，而是有利于所有可能在這些交易平臺(tái)交易數(shù)字貨幣的投資者。
華爾街見聞此前提到，今年3月陸續(xù)傳出美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)字貨幣領(lǐng)域的消息。
3月上旬，SEC的市場(chǎng)、交易與執(zhí)法部門發(fā)布公告，提醒投資者注意數(shù)字化資產(chǎn)交易使用的非法平臺(tái)，暗示SEC對(duì)此類交易平臺(tái)的監(jiān)管行動(dòng)趨嚴(yán)。
3月16日，SEC的執(zhí)法部門聯(lián)席主管Stephanie Avakian稱，已經(jīng)在加密數(shù)字貨幣領(lǐng)域展開“數(shù)十項(xiàng)”調(diào)查，ICO已經(jīng)在最近數(shù)月面臨越來(lái)越多的審查，SEC對(duì)加密數(shù)字貨幣領(lǐng)域的關(guān)注度非常高。
3月22日，華爾街日?qǐng)?bào)(博客,微博)消息稱，SEC正在準(zhǔn)備審查多達(dá)100個(gè)專注于數(shù)字貨幣的對(duì)沖基金。
3月27日，美聯(lián)儲(chǔ)高官、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Raphael Bostic還明確釋放加密貨幣信號(hào) ：不要碰。它們是投機(jī)性的市場(chǎng)，不是貨幣。
不止是美國(guó)，最近亞洲國(guó)家也或是加大對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管力度，或是發(fā)出警告。
3月末，日本央行面向公眾發(fā)布“風(fēng)險(xiǎn)提示”，指出數(shù)字貨幣缺乏央行背書，不是傳統(tǒng)貨幣，本身存在盜竊、投機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)，并警告公眾不要被“高科技形象”的浮云遮眼，也不要被“各種謠言”的亂花迷眼。
華爾街見聞此后文章指出，日本一直領(lǐng)幣圈風(fēng)氣之先，官方和民間對(duì)數(shù)字貨幣都推崇備至，這次“警告”顯露出其態(tài)度的微妙變化。
4月5日，印度央行宣布，禁止其監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)為國(guó)民個(gè)人和企業(yè)處理加密貨幣業(yè)務(wù)和結(jié)算。華爾街見聞此后援引印度媒體評(píng)論稱，印度國(guó)民將再也不能通過(guò)銀行和電子錢包購(gòu)買加密貨幣。
對(duì)于上述紐約州總檢察長(zhǎng)的行動(dòng)，itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向華爾街日?qǐng)?bào)表示，透明度是“我們深信的”，“這是保證市場(chǎng)按其應(yīng)有狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer這些大型交易所并未置評(píng)。
追蹤多種數(shù)字貨幣交易價(jià)及市值的網(wǎng)站Coinmarketcap顯示，截至發(fā)文，十大高市值數(shù)字貨幣最近24小時(shí)集體走高，但最近一小時(shí)有七只數(shù)字貨幣下跌，僅有比特幣現(xiàn)金、Cardano和Stellar小幅上漲。
到北京時(shí)間18日凌晨3點(diǎn)左右，Bitstamp平臺(tái)顯示，比特幣交易價(jià)跌破7900美元，此后24小時(shí)跌幅擴(kuò)大到1.7%以上。
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