美貸網(wǎng)案主犯被列“紅通”名單 涉多起騙貸案

文|南方都市報 徐全盛

3月10日訊，谷卓恒聯(lián)合他人通過在深圳成立公司設立“美貸網(wǎng)”等P2P融資平臺，非法吸收公眾存款，于前年被深圳警方立案調(diào)查。經(jīng)法院審理，兩名涉案人員終審被判有期徒刑7年。日前，主犯谷卓恒已被列入國際刑警組織紅色通緝令名單，正被全球追逃。

案情：

P2P平臺非法吸收存款

2015年初，全國多地的數(shù)百名投資人齊聚深圳，向“美貸網(wǎng)”索要錢款，牽出“美貸網(wǎng)”實際控制人谷卓恒涉及的非法吸收公眾存款案件。

根據(jù)判決文書，羅湖檢方審查查明，2012年7月，谷卓恒伙同郝建國，在深圳羅湖區(qū)彭年廣場大廈44樓籌備成立了深圳市鼎和資產(chǎn)管理有限公司(簡稱：鼎和資產(chǎn)公司)及深圳美貸電子商務有限公司(簡稱：美貸公司)，并通過互聯(lián)網(wǎng)設立了“美貸網(wǎng)”、“信達財富”、“中融資本”等P2P融資平臺。這些融資平臺通過互聯(lián)網(wǎng)進行公開宣傳，承諾以年化率10%至20%的利息回報吸收公眾存款。然而全部的投資款，卻被轉(zhuǎn)入了鼎和資產(chǎn)公司前法定代表人沈威的私人銀行賬號。此前，成報官網(wǎng)曾宣稱，谷卓恒的夫人為沈威，而沈威還曾擔任美貸公司的法人代表。

當時，投資者曾先生向南都記者表示，報案的投資人為300人，報案金額超過3000萬元，并且由于美貸網(wǎng)在深圳、杭州和天津均設立了分公司，全國涉案金額估計超過億元。南都記者曾到美貸電子公司注冊地址走訪，發(fā)現(xiàn)早已人去樓空。

檢方審查查明，美貸公司于2014年11月21日終止提現(xiàn)，于2015年2月人去樓空。“美貸網(wǎng)”報案人數(shù)350人，“美貸網(wǎng)”累計充值金額9.6億元人民幣，未提現(xiàn)4.7億元;“中融資本”累計充值金額3.45億元，未提現(xiàn)0.8億元;“信達財富”累計充值金額11億元，未提現(xiàn)3.4億元。

警方立案調(diào)查后，多名涉案人員陸續(xù)被抓獲歸案，包括“美貸網(wǎng)”董事長助理王雪華、法定代表人郝建國、“美貸網(wǎng)”財務總監(jiān)王雪以及沈威。而美貸公司實際控制人谷卓恒，則被警方網(wǎng)上追逃。

判決：

兩涉案人員終審獲刑7年

美貸公司4名涉案人員被抓獲歸案后，2016年，羅湖檢方經(jīng)審查對“美貸網(wǎng)”董事長助理王雪華、法定代表人郝建國提起公訴，指控兩人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

羅湖區(qū)人民法院審理查明，被告人王雪華作為涉案公司老板谷卓恒助理及行政經(jīng)理，負責公司的行政管理，涉案平臺的發(fā)標以及相關財務管理等經(jīng)營管理工作，起主要作用，被告人郝建國擔任涉案的深圳鼎和資產(chǎn)公司、美貸公司法定代表人，負責公司人員招聘、行政管理工作，還負責協(xié)助天津、浙江的相關涉案公司籌建，同樣起主要作用，二人均系公司高層管理人員。鑒于涉案資金巨大，并造成眾多投資人本金無法返還，一審判決王雪華、郝建國犯非法吸收公眾存款罪，對兩人均判處有期徒刑7年，并處罰金20萬元。

一審判決出爐后，兩人提起上訴，2016年9月，深圳市中級人民法院作出終審裁定，裁定一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確，駁回兩人上訴，維持原判。

另兩名犯罪嫌疑人，美貸公司財務總監(jiān)王景及美貸公司前法人代表沈威，近期羅湖檢方也發(fā)布通報，以非法吸收公眾存款罪對兩人提起公訴。

追逃：

主犯谷卓恒被列“紅通”

“美貸網(wǎng)”實際控制人、主犯谷卓恒，則于2015年3月20日被警方追逃。此后不久，有投資者指認，谷卓恒在香港拋售股票套現(xiàn)，變現(xiàn)金額在600萬港元左右。有投資者認為，谷卓恒上述兩行為所涉資金，皆是由美貸平臺融資，實屬受害人投資資金。

日前，因涉非法吸收公眾存款犯罪，谷卓恒被正式列入國際刑警組織“紅色通緝令”名單，已被全球追逃。

人物

谷卓恒另涉多起騙貸騙錢案件

實際上在內(nèi)地，谷卓恒牽涉多起案件。

據(jù)知情人士爆料，谷卓恒原名谷建紅，早在2007年時，其在北京涉嫌偽造貸款資料，向某國有銀行騙取1.198億元的貸款，并遭到銀行起訴。而沈威，同樣涉嫌一起深圳培訓學校跑路案件。據(jù)當時媒體公開報道，“2010年，沈威以幫助兒童家長打造網(wǎng)絡童星為名，以深圳市星空文化傳播有限公司為殼，承諾家長可以為孩子打造一條耀眼星途，最多時收納了近90位學生，最終公司人去樓空，家長集體維權，并在當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?rdquo;

谷卓恒也曾被人追討錢財。根據(jù)法院文書，一名女子曾控告谷卓恒騙錢并拒不歸還16萬余元，法庭上該女士還指控谷卓恒騙取的錢款“不止一筆，還騙了其他很多人”。該案一審谷卓恒被判歸還16萬余元，其申請再審后，2014年5月30日，北京市第一中級人民法院駁回再審申請，宣布維持原判。

另有知情人爆料，谷卓恒涉持有姓名為“羅某欣”的假身份證件。

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