2017反網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)詐騙初具成效，金融詐騙“玩轉(zhuǎn)”傳銷手段

據(jù)統(tǒng)計，僅從2015年下半年到2016年上半年，我國網(wǎng)民因垃圾信息、詐騙信息、個人信息泄漏等遭受的經(jīng)濟(jì)損失就高達(dá)915億，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)詐騙已成為影響互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的“毒瘤”。根據(jù)騰訊安全近日發(fā)布的《2017年度互聯(lián)網(wǎng)安全報告》（下簡稱《報告》）指出，我國網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)詐騙治理已初具成效，但個別領(lǐng)域出現(xiàn)了一些新的犯罪特征，較為典型的是金融詐騙開始引入傳銷手法，危害性進(jìn)一步提升。

反網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)詐騙初具成效，2017全年騷擾電話標(biāo)記總數(shù)同比下降33.4%

隨著近年來用戶防御意識的提升，加上如騰訊等安全公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)預(yù)防性工作，2017年反網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)詐騙工作取得了初步成效。

《報告》顯示，2017年全年騷擾電話標(biāo)記總數(shù)為3.97億次，相較2016年同比下降33.4%；其中詐騙電話數(shù)下降明顯，2017年總標(biāo)記數(shù)6717萬，同比下降59.68%。

同時，2017年，iOS端騷擾電話標(biāo)記總數(shù)為2573萬，除了受年底影響，12月標(biāo)記數(shù)大幅增長到218.6萬次以外，iOS端騷擾電話標(biāo)記數(shù)整體呈現(xiàn)波動下降趨勢。2017年9月，騰訊手機(jī)管家同步更新iOS版本，為iPhone用戶提供了惡意來電攔截、日歷廣告清理、垃圾短信識別、釣魚網(wǎng)址識別的全場景防騷擾服務(wù)，以保障用網(wǎng)安全?！秷蟾妗返臄?shù)據(jù)證明，手機(jī)安全軟件的普及應(yīng)用對于信息騷擾問題的遏制是有效的。

此外，針對偽基站攔截情況，北京、成都為詐騙短信攔截量最多的兩個城市。這些城市由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人口密集、城市居民收入較高，被偽基站詐騙團(tuán)伙列入重點攻擊對象。

金融詐騙引入傳銷手法，涉眾型金融犯罪呈現(xiàn)復(fù)合型新特點

隨著全國金融創(chuàng)新，以及人工智能等技術(shù)的普及，網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步向金融類詐騙等更為先進(jìn)的模式發(fā)展?！秷蟾妗凤@示，2017年，騰訊態(tài)勢感知系統(tǒng)累計發(fā)現(xiàn)有潛在風(fēng)險的金融平臺達(dá)數(shù)萬家。同時，金融詐騙犯罪活動開始引入傳銷手法，危害性更大。

以虛擬幣傳銷為例，騰訊安全態(tài)勢感知系統(tǒng)累計發(fā)現(xiàn)虛擬幣種1000多個，其中傳銷虛擬幣200多種，各類虛擬幣市值接近2500億美元，高峰期虛擬幣參與人員高達(dá) 800萬。此外，2017年12月曝光的錢寶網(wǎng)，以微商、傳銷、龐氏騙局為主要經(jīng)營模式獲取高收益，涉案金額達(dá)百億。《報告》分析稱，當(dāng)前金融犯罪多具備涉眾化特征，并且呈現(xiàn)出“互聯(lián)網(wǎng)＋傳銷＋非法集資”的復(fù)合型新特點，2018年這種特征很可能持續(xù)。

此外，《報告》還指出網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)發(fā)展未來將呈現(xiàn)四大新趨勢：制作勒索病毒公然勒索的施害手法將在未來流行；犯罪團(tuán)伙開始披上合法外衣，犯罪手法更為隱蔽；黑產(chǎn)目標(biāo)從C端延伸到B端，同時“刷票黨”、“羊毛黨”、“刷粉黨”等各種挑戰(zhàn)的對抗壓力持續(xù)增大；信用建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域可能逐漸被黑產(chǎn)覬覦，犯罪手段向更為先進(jìn)的撞庫拖庫、精準(zhǔn)詐騙等模式發(fā)展。

面對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)愈發(fā)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，騰訊一直以來倡導(dǎo)社會多方力量協(xié)作，以技術(shù)為先導(dǎo)，將傳統(tǒng)彼此割裂的職能聯(lián)合起來，形成聯(lián)防聯(lián)治。2017年，騰訊安全反詐騙實驗室相繼與國家工商總局、北京市金融局、深圳市金融辦展開合作，協(xié)同職能部門共同防控金融風(fēng)險、打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷。

互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，同北京市金融工作局、深圳市金融辦合作建立大數(shù)據(jù)金融安全監(jiān)管科技平臺，致力于通過資源共享，對各種金融風(fēng)險進(jìn)行識別和監(jiān)測預(yù)警，共同保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，助力地方金融監(jiān)管，防控金融風(fēng)險；在網(wǎng)絡(luò)傳銷領(lǐng)域，騰訊與國家工商總局共同建立“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”，并借助騰訊安全反詐騙實驗室的“可疑網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知平臺“，通過可視化技術(shù)清晰呈現(xiàn)出安全事件關(guān)聯(lián)、預(yù)警、追蹤等業(yè)務(wù)邏輯，推動線下監(jiān)管和精準(zhǔn)打擊。2017年，監(jiān)測到3000萬家傳銷風(fēng)險平臺，參與用戶超過3000萬，其中監(jiān)測到的6家風(fēng)險平臺已經(jīng)被定性為傳銷平臺，負(fù)責(zé)人已經(jīng)被控制。

展望2018年，大數(shù)據(jù)安全科技有望繼續(xù)高速發(fā)展，特別是大數(shù)據(jù)技術(shù)將配合騰訊日益發(fā)展的安全生態(tài)體系，為各大監(jiān)管部門提供可復(fù)用推廣的監(jiān)管模式，對監(jiān)管傳銷、現(xiàn)金貸、虛擬幣交易等互動金融新問題幫助尤大，亦能為監(jiān)管定性、跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作等提供建設(shè)性的科學(xué)參考。

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